Cuatro abogados de cargos por fraude en Minneapolis, un poderoso bufete de abogados
kyle drager
gerald molinero
¿Cómo pueden ayudarlo nuestros abogados de fraude en Minneapolis?
El Fraude Hipotecario
Fraude de tarjeta de credito
Fraude de Seguro
Esquemas Ponzi
Los esquemas de fraude van desde asuntos relativamente simples, como el fraude con tarjetas de crédito, hasta esquemas Ponzi de miles de millones de dólares. Aunque son simples, una condena por ley estatal podría significar años de prisión. Además, los elementos del fraude son relativamente fáciles de probar en los tribunales.
El equipo profesional de Gerald Miller, PA se mantiene firme en contra de esta ola de acciones gubernamentales. Dado que existen tantos tipos de casos de fraude, adaptamos su defensa.
Defensa contra fraude hipotecario
Este delito podría involucrar al prestamista o al prestatario. El fraude hipotecario de prestamistas o corredores suele ser un delito federal. Algunos prestamistas sin escrúpulos falsifican documentos, por lo que un préstamo inestable supera la suscripción. Algunos corredores sin escrúpulos hacen lo mismo para obtener comisiones.
Debido a que a menudo se localiza en un solo documento, el fraude hipotecario del prestatario suele ser un delito estatal. Los ejemplos incluyen inflar los ingresos, mentir sobre el estado de residencia y omitir ciertos pagos de deudas.
Tómelo de un abogado experimentado en fraude de Minneapolis: La mayoría de los esquemas de fraude, especialmente la mayoría de los esquemas de fraude hipotecario, involucran a un denunciante o informante pagado. La información que brindan estas personas es siempre cuestionable, sobre todo porque el estándar de prueba es tan alto en los casos penales. Mucha gente dirá casi cualquier cosa por amor o dinero.
Defensa contra el fraude con tarjetas de crédito
Este delito a veces también involucra otros delitos, como el robo o la falsificación de identidad. Sin embargo, más frecuentemente, el fraude con tarjetas de crédito es el uso no autorizado de una tarjeta. Con frecuencia, la tarjeta en sí no está involucrada en fraudes con tarjetas de crédito. Muchas computadoras y otros dispositivos recuerdan automáticamente la mayor parte de la información de las tarjetas de crédito. Un estafador simplemente debe completar algunos espacios en blanco, como un número CVV o un código postal de facturación.
Si la cantidad en controversia es menor a $ 250, el fraude con tarjeta de crédito es un delito menor. De lo contrario, es un delito grave.
El estatuto de Minnesota § 609.821 no se limita al uso fraudulento. También es ilegal poseer, intentar usar o vender una tarjeta obtenida de manera fraudulenta. El estatuto también se aplica a los beneficios públicos, como las tarjetas SNAP, así como al fraude en las solicitudes de tarjetas de crédito.
Defensa contra el Fraude de Seguros
El fraude de seguros de vehículos de motor es bastante común, especialmente en estados sin culpa como Minnesota. Los accidentes de "dobladillo de guardabarros" generalmente no están sujetos a escrutinio judicial. Esa falta de supervisión da lugar a conductas indebidas como el fraude de swoop-and-squat.
Un conductor sin escrúpulos se detiene frente a otro conductor y luego aplica los frenos del vehículo para inducir una colisión por alcance. Los ajustadores de seguros informan inmediatamente a las autoridades sobre tales incidentes. Por lo tanto, existe esencialmente una presunción de culpa en contraposición a una presunción de inocencia. Sabemos esto porque nuestros abogados de fraude en Minneapolis se han ocupado de muchos casos de este tipo.
El fraude de seguros de propiedad generalmente implica organizar un "accidente" falso en una casa o negocio. La oficina del fiscal del condado de Hennepin tiene una sección dedicada al fraude de seguros. Entonces, la tasa de condenas en estos casos es bastante alta.
Defensa del esquema Ponzi
Los esquemas Ponzi de alto nivel son asuntos federales. Los esquemas Ponzi de nivel inferior, que son mucho más comunes, son asuntos estatales. Un "corredor" toma dinero de nuevos inversores y lo utiliza para pagar "dividendos" a los inversores existentes.
Las sanciones por tales esquemas son bastante altas porque los inversores dependen completamente de los corredores. Entonces, un esquema Ponzi no solo cuesta dinero a los inversores. Representa un grave abuso de confianza. A diferencia de un caso de falsificación, en el que contrataría a un Abogados defensores de cargos de falsificación en Minneapolis, deberá contratar a un abogado de fraude en Minneapolis para que defienda los cargos relacionados con el fraude.
Preguntas Frecuentes
Si la compra o el monto del anticipo en efectivo fue inferior a $ 250, el fraude con tarjeta de crédito es un delito menor. De lo contrario, es un delito grave. El fraude no relacionado con transacciones, como la presentación de una solicitud fraudulenta para los beneficios de SNAP, también suele ser un delito grave.
Presentar una reclamación de seguro falsa o inflada es casi siempre un delito grave. Mentir en una solicitud, informe u otro documento de seguro también suele ser un delito grave. "Mentir" incluye omitir la información necesaria.
Sí, puede ir a la cárcel por fraude. De hecho, la sentencia máxima es de veinte años de prisión y una multa de 100,000 dólares. Este delito también tiene importantes consecuencias indirectas. El fraude es un delito de vileza moral. Además, muchos empleadores potenciales nunca contratan a personas con condenas por fraude.
El fraude a gran escala suele ser un delito federal, porque la actividad cruza las fronteras estatales. El fraude local suele ser un delito estatal, porque es posible que la actividad no vaya más allá de las fronteras del condado de Hennepin.
Ambas cosas. La carga de la prueba es la principal diferencia. En la corte civil, la carga de la prueba es una preponderancia de la evidencia (más probable que no). En el tribunal penal, la carga de la prueba está más allá de toda duda razonable, que es un estándar más alto. Por lo tanto, no es inusual que los presuntos estafadores se enfrenten a cargos civiles y penales.
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