¿Cuánto cobra un abogado de fraude en Minnesota?
Los casos de fraude penal van desde delitos menores hasta delitos mayores y procesamientos RICO complejos. Debido a una variación tan amplia en los cargos y la complejidad de los casos de defensa contra el fraude, los costos de un abogado de fraude penal en Minnesota varían ampliamente.
Por ejemplo, un caso de fraude con tarjeta de crédito por un delito menor puede terminar en un acuerdo con la fiscalía después de algunas audiencias en la corte. Por otra parte, un importante Fraude a Medicare El caso puede implicar años de litigio que involucren pruebas documentales complejas, docenas de testigos y un juicio prolongado.
La mayoría de los casos que concluyen sin juicio cuestan entre $5,000 y $20,000. Un delito menor simple puede costar menos y un delito grave más complejo. Los casos complejos que van a juicio y apelación pueden generar tarifas de cinco o seis cifras, aunque la mayoría de los casos son más sencillos y se resuelven sin agotar todo el proceso legal.
El proceso del caso penal en Minnesota
En Minnesota, los casos penales comienzan con una audiencia en la que la fiscalía debe presentar sus cargos por escrito. El juez explica los derechos del acusado y fija la fianza. En muchas situaciones, es posible que enfrente una fianza de alto potencial y necesite un abogado que abogue por términos de fianza asequibles.
El caso luego procede a través del proceso del ombudsman. Durante esta fase, la defensa puede impugnar la prueba por motivos constitucionales. Por ejemplo, la acusación puede presentar evidencia que obtuvo ilegalmente. Si la defensa convence al tribunal de que este es el caso, el juez desechará las pruebas. En algunas situaciones, esto termina el caso. En otros, la acusación tiene otras formas de evidencia para usar.
El tribunal programa una conferencia de conciliación si el caso sobrevive al proceso del ombudsman. En este momento, la fiscalía y la defensa pueden llegar a un acuerdo de culpabilidad. A menudo, su Abogado de Fraude en Minnesota ha fortalecido su defensa y debilitado el caso de la fiscalía en esta coyuntura, y el estado está más dispuesto a ofrecer indulgencia.
Sin embargo, nunca querrá declararse culpable de algo que no hizo.
Cuando no hay acuerdo, el caso va a juicio. La mayoría de los juicios requieren al menos 40 horas de preparación y uno o varios días en el tribunal, lo que aumenta sustancialmente el costo de la defensa. Algunos casos de fraude requieren una preparación mucho más extensa y tiempo en la corte.
En Minnesota, los acusados condenados por un delito deben presentar una apelación dentro de los 90 días posteriores a la sentencia. Las apelaciones ofrecen la oportunidad de anular la condena debido a errores cometidos por el tribunal de primera instancia. Pueden requerir largas horas de preparación, pero no el extenso tiempo de la corte de un juicio.
El costo final de un defensa de fraude criminal se reduce a qué tan avanzado el proceso progresa el caso y la cantidad de preparación necesaria.
Defensa Penal de Fraude y Robo en Minnesota
Fraude cubre muchos robos que utilizan el engaño para engañar a las víctimas oa terceros para que renuncien a los fondos de la víctima. Gerald Miller, PA, representa a clientes que enfrentan cargos de fraude en Minnesota. Al igual que con todos los casos penales, el estado debe probar su caso más allá de toda duda razonable. En muchos casos de fraude, las autoridades arrestan a la persona equivocada o razonan incorrectamente que una transacción inocente fue fraudulenta.
cargos de fraude puede llevarlo a prisión por una estadía prolongada y dejarlo con un registro permanente de delitos graves. Los fiscales suelen presentar estos cargos después de largas investigaciones y se basan en gran medida en pruebas documentales y electrónicas. Sin embargo, estas pruebas a menudo no logran demostrar más allá de toda duda razonable que el demandado incurrió en fraude.
Gerald Miller, PA, ofrece un análisis experto de los casos de fraude y puede señalar dónde falta la evidencia de la fiscalía y dónde existe una duda razonable. Para los casos de fraude, necesita un abogado que sepa examinar pruebas documentales y electrónicas y disputarlas en una audiencia del defensor del pueblo. A menudo, la exclusión de esta evidencia por parte de un tribunal deja al estado sin caso o uno basado en testigos poco confiables y suposiciones débiles, lo que resulta en una desestimación previa al juicio de los cargos o la absolución.
Muchos tipos de robo caen bajo el paraguas del fraude. Algunos de los más comunes incluyen los siguientes:
Fraude Bancario
El fraude bancario involucra esquemas que intentan defraudar a las instituciones financieras. Por ejemplo, el fraude con cheques es el intento de usar cheques falsos o robados para retirar dinero de la cuenta de la víctima.
Muchos delitos de robo de identidad involucran fraude bancario. Por ejemplo, el perpetrador puede usar una identificación falsa para acceder a la cuenta de un objetivo y robar dinero. Siempre que la acusación se relacione con el robo de dinero de un banco mediante fraude, se puede esperar un cargo por fraude bancario.
Soborno
Los sobornos socavan la confianza pública y crean un campo de juego inclinado donde ganan los tramposos. Por ejemplo, un contratista de obras podría sobornar a un funcionario estatal o federal para dirigir el negocio a su manera, eludiendo el proceso de licitación competitiva. Este delito engaña a otros contratistas de la construcción y a los contribuyentes.
Bienes falsificados
Los delitos de falsificación pueden implicar moneda falsificada o mercancías falsificadas. Por ejemplo, un falsificador puede imprimir billetes de dólar falsos con la esperanza de que los empleados no los miren demasiado de cerca y los acepten. Sin embargo, la falsificación de billetes de los Estados Unidos que pasan una inspección minuciosa es muy difícil.
La posesión de un billete falso no prueba un delito. Es posible que la persona con el billete simplemente lo haya recibido durante una transacción y haya asumido que era genuino. Cuando recibe cambio de una transacción, ¿realiza una inspección visual detallada de cada factura? Para la mayoría de las personas, la respuesta es no. Una inspección casual muestra que se ve y se siente bien, entonces, ¿por qué lo miraría con una lupa?
Fraude de tarjeta de credito
El fraude con tarjetas de crédito es uno de los delitos más generalizados. La mayoría de las personas han abierto un estado de cuenta de la tarjeta de crédito y han encontrado un cargo que no hicieron. El cargo puede haber sido en línea o en una tienda minorista.
Las empresas de aplicación de la ley y de tarjetas de crédito descubren constantemente nuevas formas de fraude con tarjetas de crédito. Algunas estafas involucran números de tarjetas de crédito robados, mientras que otras usan el robo de identidad para abrir cuentas renovables a nombre de la víctima. Algunos delincuentes incluso generan tarjetas de crédito falsas.
Malversación y Robo de Instituciones Federales
La malversación ocurre cuando una persona de confianza usa su posición privilegiada para defraudar a una organización. Por ejemplo, el jefe de un departamento de contabilidad podría falsificar registros para hacer que las ganancias parezcan más bajas y desviar parte de los ingresos de la empresa a su cuenta.
Estos esquemas implican falsificaciones complejas. Descubrirlos requiere una contabilidad forense detallada e investigaciones de registros a gran escala. Como resultado, la malversación de fondos bien encubierta puede continuar durante años y sumar millones de dólares.
Fraude de contratos gubernamentales en Minnesota
El fraude de contratos gubernamentales ocurre cuando el propietario o representante de una empresa que hace negocios con una entidad gubernamental falsifica registros para robar del erario público. Por ejemplo, un contratista de construcción puede necesitar contratar a una empresa de ingeniería como subcontratista. El subcontratista presenta sus facturas al contratista de la construcción, quien luego debe agregarlas a su base de costos al facturar al gobierno.
Para ganar dinero extra ilegalmente, el contratista podría inflar el número de facturas del subcontratista, cobrar el monto más alto del gobierno y embolsarse la diferencia. Estos delitos se pueden detectar a través de una auditoría, donde el gobierno compararía las facturas verdaderas de los subcontratistas con las falsas presentadas por el contratista de la construcción.
Fraude en el cuidado de la salud
El fraude en la atención médica es una ocurrencia común. Las víctimas incluyen compañías de seguros privadas y programas públicos como Medicare y Medicaid. Una variación común es cuando alguien que trabaja para un proveedor de atención médica envía facturas falsificadas a las aseguradoras o al gobierno. Estas facturas falsas muestran tratamientos que el proveedor nunca realizó. Cuando la aseguradora o el gobierno paga las facturas, el proveedor recibe dinero por servicios que nunca prestó.
Fraude de seguros en Minnesota
Las compañías de seguros deben tener cuidado con el fraude. Como instituciones con mucho dinero, son un objetivo ideal para los traficantes deshonestos. Las formas de fraude de seguros incluyen el desvío de activos, el desvío de primas, la rotación de tarifas y las reclamaciones de seguros falsas.
Fraude postal y electrónico
El fraude postal y electrónico son delitos que utilizan el Servicio Postal de los EE. UU., las telecomunicaciones o Internet para defraudar a las víctimas. Por ejemplo, una estafa de telemercadeo puede implicar llamar a los objetivos y ofrecer un servicio falso para obtener números de tarjetas de crédito y fechas de vencimiento. El estafador puede usar esta información para hacer cargos en la cuenta de la víctima.
Lavado de dinero en Minnesota
El lavado de dinero es una necesidad para las grandes operaciones criminales, como el tráfico de drogas. Los perpetradores deben ocultar la verdadera fuente de los fondos para usarlos sin generar sospechas sobre ellos mismos.
Por ejemplo, en la serie de televisión Breaking Bad, Walter White recolecta tanto dinero de las drogas que compra un lavadero de autos como vehículo para “limpiar” el dinero. Para lavar el dinero, infla los ingresos del lavado de autos, canalizando el dinero de las drogas a través de él y creando registros falsos que muestran que proviene de los clientes del lavado de autos. Luego tiene fondos aparentemente "limpios" obtenidos a través de un negocio "legítimo".
Infracciones fiscales en Minnesota
Las infracciones fiscales penales difieren de las civiles. Por ejemplo, pagar sus impuestos tarde es un asunto civil que lo expone a multas y tarifas. Asimismo, no presentar una declaración de impuestos es un asunto civil. Si cree que le debe dinero, la autoridad fiscal completará su declaración de impuestos y luego le cobrará los impuestos que calcula que debe, más intereses y multas.
Por otro lado, la evasión de impuestos es un delito penal. La evasión fiscal implica la ocultación intencional de ingresos o activos con el fin de evadir impuestos. No surge de un error en una declaración de impuestos u omisión.
Por ejemplo, suponga que el dueño de un negocio reportó sus ingresos como $500,000, creyendo que esto era total. Sin embargo, el total exacto fue de $550,000, pero informó una cantidad menor debido a un error de contabilidad. Debido a que presentó su declaración de impuestos de buena fe, no existe ningún delito. En cambio, el IRS lo someterá a pagar impuestos sobre los ingresos más altos, más tarifas, intereses y multas.
Por otro lado, imagina que el dueño del negocio sabía que ganó $1 millón pero reportó $500,000 al IRS. Ocultó los $ 500,000 no declarados en una cuenta bancaria en el extranjero y creó registros falsos para justificar los ingresos imponibles más bajos. Esto constituye un fraude fiscal criminal. El individuo escondió dinero del IRS intencionalmente y creó documentos falsos. En lugar de sanciones civiles, esta persona puede terminar tras las rejas.
Casos de fraude criminal puede llevarte a prisión por muchos años. Se necesita una defensa vigorosa para desafiar la evidencia del estado y lograr un acuerdo de culpabilidad duro o prevalecer en el juicio. Los costos varían ampliamente según el tipo de caso de fraude, pero el precio de la representación de expertos siempre vale la pena cuando se trata de su libertad.
Muchas defensas contra los cargos de fraude pueden resultar en la desestimación o absolución de un caso. No pierdas la esperanza. Póngase en contacto con Gerald Miller, Pensilvania, para una consulta experta de defensa contra el fraude.
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