¿Es el fraude un delito federal?
En el sentido más amplio, el fraude se refiere a engañar intencionalmente a otra persona para beneficiarse a usted mismo oa otra persona. El fraude se convierte en un delito federal cuando las acciones tienen lugar a través de las fronteras estatales o violan los códigos legales federales. Las sanciones asociadas con las condenas federales a menudo son más severas que las de los cargos estatales, pero es importante reconocer que cada cargo de fraude, estatal o federal, es un cargo serio que requiere la orientación legal profesional de un abogado defensor criminal de Minnesota con experiencia para ayudar a garantizar que sus derechos y su futuro están protegidos.
Fraude de Correo
Cualquier esquema para defraudar a otro que utilice el correo de los EE. UU. o las comunicaciones por cable, como Internet o teléfonos, se considera fraude por correo (o fraude electrónico). Las implicaciones para esta categoría de fraude dependen de la naturaleza del delito, ya que las personas que cometen fraude postal a menudo lo hacen como parte de un delito penal mayor.
Fraude de seguridad
El gobierno federal regula los mercados de valores y materias primas; como tal, existe una amplia gama de actividades que pueden clasificarse como fraude de valores, que incluyen:
● esquemas Ponzi o piramidales
● Malversación de fondos por parte de corredores
● Esquemas de inversión
● Fraude relacionado con monedas extranjeras
● Corredores que engañan a los inversores o clientes con información falsa o tergiversada.
● Uso de información privilegiada (cuando alguien usa información sobre acciones u otros valores como resultado de obtener información que no está disponible para el público en general).
El fraude de valores es un delito grave que a menudo conduce a la cárcel.
Evasión de impuestos
La evasión fiscal, también conocida como fraude fiscal, ocurre cuando un contribuyente toma medidas para evitar pagar los impuestos que le debe al gobierno federal. Ejemplos de fraude fiscal incluyen:
● Subestimar los ingresos propios
● No declarar los ingresos propios
● Sobrestimar los gastos comerciales
● Detallar los gastos comerciales falsos
● No presentar una declaración de impuestos
El fraude fiscal es una de las formas más comunes de fraude federal.
Fraude contra Medicare y Medicaid
Millones de personas en los Estados Unidos están aseguradas por Medicare y Medicaid, ambos financiados al menos parcialmente por el gobierno federal. Estas agencias a menudo se enfrentan a reclamos fraudulentos dirigidos específicamente a ellos. A menudo, este fraude toma la forma de un proveedor de atención médica o un centro que intenta cobrar reembolsos de Medicare o Medicaid que, de hecho, son ilegítimos. El fraude a Medicare y Medicaid incluye sobrefacturación o informes sobre la realización de procedimientos que no son necesarios, entre otros.
Cargos federales y multas para asistentes
Si enfrenta cargos federales de fraude, lo más probable es que lo hayan acusado de un delito grave, aunque los cargos por delitos menores no están descartados en algunas circunstancias. La diferencia entre un cargo federal de delito menor y un cargo federal de delito mayor son las posibles sanciones. Una persona condenada por un delito grave puede ser condenada a al menos 1 año de prisión, mientras que la condena por un delito menor conlleva una pena de hasta 1 año de prisión.
Las sanciones específicas asociadas con un cargo de fraude federal dependen en gran medida de las circunstancias involucradas en un delito específico, pero generalmente incluyen tiempo en prisión, multas significativas y / o libertad condicional.
Considere lo siguiente:
● Tiempo de prisión - La cantidad de tiempo que una persona condenada por un cargo de fraude federal pasará en prisión puede variar desde varios meses hasta 20 años o más por infracción. La cantidad exacta de tiempo pasado tras las rejas depende de la ley específica violada, junto con los detalles del crimen y los antecedentes penales del delincuente (si corresponde). Los castigos alternativos, como el confinamiento en el hogar, a veces se consideran apropiados.
● Multas - Las multas asociadas con una condena federal por fraude son a menudo muy altas, especialmente cuando el delito implica un impacto de amplio alcance y una gran cantidad de dólares. Además, una condena por fraude postal o electrónico puede resultar en multas de hasta 250,000 dólares por infracción.
● Restitución - Cuando alguien es condenado por fraude federal, a menudo se le ordenará que restituya a los perjudicados por el plan de fraude, a fin de compensar a las víctimas por las pérdidas que sufrieron. La restitución se paga además de las multas impuestas por el tribunal contra el perpetrador.
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